Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

por Paula Triana Saenz

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Resumen de Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Resumen del libro Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Autor: Paula Triana Saenz

Editorial: Ediciones Sm

ISBN: 9788491823360

País de publicación: España

El libro «Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo» aborda de manera detallada la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, destacando su impacto en la estabilidad financiera y la integridad de las entidades. Estas prácticas representan una amenaza global, ya que los fondos obtenidos ilegalmente pueden ser utilizados para financiar grupos armados al margen de la ley, lo que a su vez puede desestabilizar los mercados financieros, incrementar la corrupción y la violencia, y afectar negativamente la economía y las políticas del país.

En la actualidad, las actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo presentan riesgos significativos debido al origen y destino de los fondos, con fenómenos inusuales que se evidencian principalmente en sectores como la minería ilegal de carbón, materiales de construcción y metales preciosos. La falta de implementación de estrategias preventivas frente a esta amenaza ha llevado a irregularidades y al incumplimiento de normas y contratos establecidos por las entidades regulatorias.

Es imperativo para las entidades financieras y reguladoras comprender la importancia de gestionar adecuadamente el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, implementando medidas efectivas de prevención y detección para mitigar las consecuencias negativas que estas prácticas pueden acarrear.

Más info de Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Editorial: Ediciones Sm

Año de publicación: 2020

Cantidad de páginas: 216

Lugar de edición: España

ISBN: 9788491823360

Encuadernación: Tapa Blanda

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