La Innovacion en la Lucha Contra el Lavado de Activos

La Innovacion en la Lucha Contra el Lavado de Activos

por Wilson Alejandro Martinez Sanchez

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Resumen de La Innovacion en la Lucha Contra el Lavado de Activos

Resumen del libro: La Innovación en la Lucha Contra el Lavado de Activos

La Innovación en la Lucha Contra el Lavado de Activos

Autor: Wilson Alejandro Martinez Sanchez

Editorial: Urosario

ISBN: 9789587848250

En «La Innovación en la Lucha Contra el Lavado de Activos», Wilson Alejandro Martinez Sanchez aborda de manera detallada y profunda el tema del lavado de activos, uno de los delitos financieros más complejos y preocupantes en la actualidad.

El autor examina diversas estrategias innovadoras y creativas que se han implementado a nivel nacional e internacional para combatir este flagelo, destacando la importancia de la tecnología, la cooperación entre entidades gubernamentales y privadas, y el papel clave de la prevención y detección temprana.

Entre los temas que se abordan en el libro se encuentran:

  1. Concepto y características del lavado de activos.
  2. Normativa y marco legal para la prevención del lavado de activos.
  3. Técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  4. Desafíos y oportunidades en la lucha contra el lavado de activos.

Con un enfoque práctico y actualizado, «La Innovación en la Lucha Contra el Lavado de Activos» se presenta como una herramienta indispensable para profesionales del derecho, funcionarios públicos, investigadores y cualquier persona interesada en comprender y combatir este fenómeno delictivo de manera efectiva.

En mi opinión, este libro es una lectura imprescindible para aquellos que buscan profundizar en el tema del lavado de activos y conocer las estrategias innovadoras que se están implementando para combatirlo. La obra de Martinez Sanchez ofrece un análisis riguroso y actualizado que contribuye significativamente al debate sobre cómo enfrentar este desafío global en la actualidad.

Más info de La Innovacion en la Lucha Contra el Lavado de Activos

Editorial: Urosario

Año de publicación: 2024

Cantidad de páginas: 189

ISBN: 9789587848250

Encuadernación: Sin Formato Definido

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